"Bắt mạch" dòng vốn “chảy vào” Tập đoàn BIN Corporation Group của Shark Hùng Anh

Phủ dịch vụ toàn cầu

Gần đây trên các trang mạng xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều video, clip về vị doanh nhân trẻ tuổi Lê Hùng Anh, với giọng hát ấm áp, truyền cảm từ các ca khúc dân ca, trữ tình. Đặc biệt ông còn thu hút theo dõi bằng những clip ngắn gần gũi, mộc mạc nói về kinh nghiệm cuộc sống, hay kinh nghiệm trong kinh doanh,…

Theo đó, Lê Hùng Anh chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn BIN Corporation Group, thường hay được gọi là “Shark Hùng Anh”. Ông Lê Hùng Anh cũng là nhân vật khá quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế khởi chiếu trên Kênh truyền hình quốc gia VTV như: Shark Tank Việt Nam, hay Cơ hội cho ai?

Trước khi phủ sóng bằng các đoạn video, clip ngắn trên mạng xã hội thì Shark Hùng Anh cũng đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông qua nhiều bài viết, với hình ảnh được lan tỏa là một doanh nhân quê gốc Quảng Nam, bằng nghị lực, luôn khát vọng, vượt khó đi lên.

Còn BIN Corporation Group của ông Lê Hùng Anh được giới thiệu là tập đoàn quốc tế đa ngành, với hệ sinh thái đa dịch vụ và đang gặt hái được nhiều thành công tại các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Đến nay, BIN Corporation Group đã có cho mình nhiều thương hiệu nổi bật. Trong đó, đáng chú ý là One IBC - thương hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập Okvip tại về, mở tài khoản ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thuế. One IBC có các chuyên gia và các trụ sở đặt tại: Hồng Kông, Singapore, thành phố Irvine (California, Hoa Kỳ), Vilnius (Lithuania), và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 5 văn phòng trên, One IBC cũng đã thành lập 32 chi nhánh, các văn phòng đại diện, công ty liên kết tại các trung tâm Okvip - liên minh giải trí #1 thế giới hà nội toàn cầu tạo thành mạng lưới phủ khắp.

Hay thương hiệu GIS - chuyên cung cấp dịch vụ định cư, thường trú và nhập quốc tịch tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Cộng hòa Síp (Cyprus), Malta, Đức, Áo…

Bên cạnh đó, BIN Corporation Group còn có DNBC Financial Group - cung cấp dịch vụ chuyển tiền và tài khoản thanh toán toàn cầu; BIN Media - cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến, dịch vụ Google Workspace, dịch vụ quảng cáo LCD & Frame;…

Nhiều chi nhánh, văn phòng, pháp nhân liên kết trong hệ sinh thái BIN Corporation Group, sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có chính sách thuế hấp dẫn, như không đánh thuế hoặc thuế suất gần như bằng không – thường được gọi là “thiên đường thuế”.

Shark Hùng Anh là người gây dựng lên Tập đoàn BIN Corporation Group. Ảnh: Bincg.com

Dòng vốn chảy trong BIN Corporation Group

Được biết, BIN Corporation Group do cặp doanh nhân Lê Hùng Anh (SN 1987, quê gốc Quảng Nam) và bà Phạm Thị Kim Anh (SN 1986, quê gốc Kiên Giang) dày công Liên minh Okvip có bao nhiều trang. Khởi nguồn của hệ sinh thái này bắt đầu từ lĩnh vực kinh doanh dịch vụ công nghệ, Liên minh Okvip có bao nhiều trang website và lưu dữ dữ liệu Okvip tại về với tên gọi tiền thân là BIN Holdings.

Năm 2011, Lê Hùng Anh và Phạm Thị Kim Anh sáng lập Công ty TNHH đầu tư và Phát triển dịch vụ truyền thông BIN (BIN Media) chỉ với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

BIN Media đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo với các dịch vụ trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Zalo,… hỗ trợ Okvip tại về, cá nhân maketing, kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Nhưng sự khởi sắc mạnh mẽ của Tập đoàn BIN Corporation Group có lẽ bắt đầu gắn liền với One IBC. Vào tháng 3/2019 cặp doanh nhân này sáng lập Công ty TNHH One IBC Việt Nam cũng chỉ với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực chất One IBC Việt Nam là thành viên của mạng lưới One IBC Group - một công ty có văn phòng đăng ký tại Hinterbergstrasse 49, 6312-Steinhausen, Thụy Sĩ.

Không chỉ ở Việt Nam mạng lưới One IBC Group gồm nhiều công ty thành viên đã bao phủ nhiều nước trên thế giới, trong đó có các thiên đường thuế nổi tiếng bậc nhất hiện nay như: Hong Kong, Singapore, Cộng hòa Síp (Cyprus), Malta,…

Một pháp nhân tiếp theo gắn thương hiệu One IBC đó là Công ty CP One IBC. Okvip tại về này được thành lập ngày 12/2/2020, non trẻ hơn One IBC Việt Nam.

Công ty CP One IBC ban đầu chủ yếu do các thành viên trong “hệ sinh thái” BIN Corporation Group của Shark Hùng Anh sáng lập, với số vốn điều lệ chỉ là 720 triệu đồng. Trong đó, BIN media đăng ký góp 600 triệu đồng, còn lại các cá nhân khác là: ông Vũ Đại Dương, Bùi Đức Tuệ, Lê Hữu Lộc mỗi cổ đông đăng ký góp 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng, từ ngày 16/7/2020 một lần nữa dòng vốn đầu tư tới từ Hong Kong, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện tại Công ty CP One IBC.

Cụ thể, One IBC ASIA có địa chỉ tại Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong, Trung Quốc đăng ký “đổ” vào Công ty CP One IBC 1 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ của lên 1,72 tỷ đồng.

Tuy nhiên, One IBC ASIA đã uỷ quyền cho một cá nhân là ông Phạm Văn Thạch (SN 1988) quản lý vốn tại Công ty CP One IBC. Cá nhân này cũng có những mối liên hệ với BIN Corporation Group. Giai đoạn năm 2017 Phạm Văn Thạch đã từng giữ vị trí Phó Chủ tịch Công đoàn tại BIN Holdings.

Không chỉ có One IBC ASIA, đến ngày 11/12/2020, dòng vốn của Công ty CP One IBC tiếp tục được nhóm các pháp nhân đến từ các thiên đường thuế Hong Kong và quần đảo British Virgin “bơm vào” để nâng lên 3,02 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm các pháp nhân cùng đặt trụ sở tại Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong gồm: One IBC ASIA, Blue Holdings ASIA Limited, New Tech Investment Limited, Southeast Capital Limited, One IBC Limited, Everton Holdings Number 1 Limited.

Nhóm các Okvip tại về cùng đặt trụ sở tại Inter shore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin, Islands gồm: Meadow Impressions Limited, Southern Harmony Limited, Optimal Corporate Solutions Limited, Yellow Dragon Power Limited.

Và nhóm các Okvip tại về có trụ sở tại 1 Raffles Place, ≠40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616, Subgapore gồm: One IBC PTE.LTD, Horizon Pacific Holdings PTE.LTD, Super Nova Holdings PTE.LTD, Galaxy One PTE.LTD.

Xét về tỷ lệ vốn góp, thời điểm đó, trong số 14 cổ đông nước ngoài trên đầu tư vào Công ty CP One IBC chỉ duy nhất Công ty One IBC ASIA đăng ký góp vào Công ty CP One IBC 1 tỷ đồng, còn lại 13 pháp nhân khác đều “góp mặt” chỉ bằng số vốn rất khiêm tốt, chỉ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, có thể thấy số vốn góp cũng không quá quan trọng, bởi nhóm này đã hình thành lên hệ sinh thái, mạng lưới đa quốc gia, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tại nước sở tại.

Từ tháng 8/2022, nhóm này tiếp tục tăng vốn điều lệ Công ty CP One IBC lên 105,02 tỷ đồng. Đến tháng 8/2023, vị trí Tổng giám đốc Công ty CP One IBC do ông Bùi Đức Tuệ đảm trách thay cho Shark Hùng Anh. Bên cạnh đó, những pháp nhân đến từ các thiên đường thuế trên đều ủy quyền cho các cá nhân là người Việt Nam và có nhiều mối liên hệ với BIN Corporation Group như ông Phạm Văn Thạch, Vũ Đại Dương tại Công ty CP One IBC.

Thương hiệu DNBC Financial Europe được BIN Corporation Group giới thiệu chuyên cung cấp dịch vụ chuyển tiền, thanh toán quốc tế. Thực chất, DSBC Financial Europe được thành lập tại Litva năm 2017 và được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương Litva - hệ thống Euro có trụ sở của DSBC Financial Europe được đặt tại Lvovo str. 25, Mažoji bure, tầng 15, LT-09320, Vilnius, Litva .

Đây là pháp nhân trung gian hoạt động ở thị trường Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 quốc tế, cung cấp cho khách hàng Okvip tại về và cá nhân dịch vụ chuyển/nhận tiền trực tuyến trên toàn thế giới. Các dịch vụ như: mở tài khoản cá nhân, mở tài khoản Okvip tại về, chuyển tiền quốc tế, quản lý Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1.

Còn với GIS, đây là một thương hiệu quan trọng không kém One IBC hay DNBC Financial Europe của BIN Corporation Group. GIS chuyên cung cấp dịch vụ Visa, định cư và nhập quốc tịch các nước trên thế giới như: Cyprus, Malta, Các quốc tịch Caribe như Saint Kitts & Nevis, Grenada và Dominica,… Một trong những giới thiệu của BIN Corporation Group về dịch vụ này là giúp các tổ chức cá nhân có thể tận dụng được cơ chế thuế thuận lợi.

BIN Corporation Group của Shark Hùng Anh Liên minh Okvip có bao nhiều trang trong hệ sinh thái kinh doanh đa dạng dịch vụ, tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ

Vùng ranh giới "mờ"

Có thể thấy, các Okvip tại về trên do Shark Hùng Anh sáng lập sau một thời gian lần lượt đều có dòng vốn đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ được coi là “thiên đường thuế” đổ vào, và có mạng lưới rộng khắp như: Hong Kong, Singapore, British Virgin... Các quốc gia này có những chính sách ưu đãi về thuế và đặc biệt bảo mật thông tin rất cao.

Về những ưu đãi này, ngay như One IBC của BIN Corporation Group giới thiệu, việc thành lập Okvip tại về tại Cộng hòa Síp (Cyprus) có mức thuế thấp nhất châu Âu, không có thuế thu nhập Okvip tại về cho các công ty nước ngoài.

Hay như thành lập Okvip tại về tại Hong Kong, Trung Quốc được miễn thuế nếu nguồn thu nhập ngoài lãnh thổ Hong Kong; Không có thuế VAT, không thuế nhập khẩu, không thuế tài sản và không có thuế đối với cổ tức và lãi, thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối; thành lập Okvip tại về tại Singapore cũng có những ưu đãi thuế hấp dẫn, miễn kiểm soát hối đoái;…

Tuy rằng, vốn của các pháp nhân “đổ vào” hệ sinh thái BIN Corpartion Group không quá nhiều. Nhưng có lẽ với mô hình của BIN Corporation Group tỷ lệ vốn góp không quá quan trọng, bởi nhóm này đã hình thành lên hệ sinh thái đa quốc gia, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ: thanh toán quốc tế, nhập cư, định cư, thành lập Okvip tại về,… tại các nước sở tại, đặc biệt là những thiên đường thuế cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Trên bình diện chung, ngoài mặt tích cực thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, nhưng thực tế thời gian qua rất nhiều lùm xùm của các cá nhân, Okvip tại về lớn, thậm chí người có địa vị chính trị liên quan đến thành lập Okvip tại về, mở tài khoản, chuyển tiền lòng vòng, trốn thuế, rửa tiền,… tại các thiên đường thuế.