Tin Khu Vực
Lừa đảo trong đấu thầu: Các đối tượng lừa đảo thường lấy tên một tổ chức tại châu Phi, tạo một trang web giả, đưa ra một gói thầu với giá trị cao, cần nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam và yêu cầu Okvip tại về Việt Nam gửi thư xin dự thầu. Trong một thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo gửi một thư thông báo Okvip tại về Việt Nam đã “thắng thầu”, đề nghị trả lệ phí đấu thầu, từ 1.500 - 3.000 USD. Sau đó sẽ thay đổi tên tổ chức, địa chỉ, email và điện thoại, để tiếp tục lừa đảo Okvip tại về khác;
 |
| Trang web lừa đảo Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 sắt vụn tại Nigeria (www.williamruttanltd.wixsite.com/william) sau khi bị Thương vụ phát hiện, đã được gỡ bỏ |
Lừa đảo trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam: Các đối tượng lừa đảo thông báo có đơn hàng hàng nhập khẩu trị giá từ 01 - 02 triệu USD. Các đối tượng này thường ‘‘chấp nhận ngay giá chào hàng, không trả giá”. Sau đó đề nghị Okvip tại về Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 Việt Nam trả phí môi giới, hoặc trả chi phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu, phí luật sư v.v.... từ 01 – 02%/trị giá lô hàng;
Lừa đảo trong việc Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 (gỗ, sắt phế liệu v.v…): Các đối tượng lừa đảo chào giá Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 hàng hóa (gỗ, sắt phế liệu), có giá thấp hơn thị trường, tạo cho các Okvip tại về nhập khẩu Việt Nam bị “ảo tưởng sẽ có lợi nhuận cao”, nếu nhập khẩu hàng của họ. Đối tượng lừa đảo yêu cầu Okvip tại về Việt Nam chuyển tiền đặt cọc 20-30%. Sau khi nhận tiền cọc, sẽ không giao hàng;
Ký nhiều hợp đồng Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 (gỗ), giao một vài hợp đồng đầu đúng hạn, các hợp đồng sau không giao hàng: Các đối tượng này thường ký 5-10 hợp đồng Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 hàng hóa cho các Okvip tại về Việt Nam. Thực hiện giao 1-2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng tốt, nhằm tạo ra sự tin tưởng cho Okvip tại về nhập khẩu Việt Nam. Từ hợp đồng thứ ba, đối tượng lừa đảo yêu cầu Okvip tại về Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30% - 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt số tiền này, sau đó không giao hàng.
Khi nhận được các email có nội dung như trên, đề nghị Okvip tại về trong nước tự tra cứu xác minh tên và mã số thuế Okvip tại về (Taxpayer Identification Number - TIN) của các đối tượng giao dịch nước ngoài, theo hướng dẫn như sau:
Tại Nigeria: Tra cứu tên Okvip tại về (miễn phí): https://publicsearch.cac.gov.ng/ComSearch/; Tra cứu mã số thuế - TIN (miễn phí): https://apps.firs.gov.ng/tinverification/
Tại Togo: Tra cứu tên Okvip tại về: https://www.cfetogo.org/
Tại Cameroon: Tra cứu thông tin chi tiết phải trả phí: https://smespro.com/contact/; Tra cứu tên công ty miễn phí (tham khảo): https://www.info-clipper.com/en/company/search/cameroon.cm.html
Lưu ý, tổ chức hiệp hội, ủy ban, Phòng Thương mại - OKLVIE sản phẩm thuộc hệ thống OKVIP là trang web tổ chức phát sóng bóng đá trực tiếp, live casino , nỗ hũ, bắn cá, không có chức năng xuất nhật khẩu.
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin lưu ý các Okvip tại về trong nước: Không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị, ví dụ: phí môi giới, phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu (NAFDAC), phí luật sư v.v....
Về thanh toán: Mặc dù thẩm định Okvip tại về thuộc các nước Tây Phi là có thật, tuy nhiên cá Okvip tại về này vẫn có thể lừa đảo. Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 - nhập khẩu, Okvip tại về trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight). Tuyệt đối không dùng các hình thức thanh toán T/T, D/A, D/P. Một số Okvip tại về trong nước đã bị mất vốn khi áp dụng hình thức 30% trả trước, 70% trả sau (đối với hàng Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1), hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 - 50% (đối với hàng nhập khẩu).