Công ty Ngân Thuận bị ngăn chặn tẩu tán tài sản: Được 'mượn' Stella Mega City để cầm cố

Con đường “chuyển” Stella Mega City từ Ngân Thuận tới Kita Invest

Mới đây, Cục Thuế TP Cần Thơ có văn bản số 3359 gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và xuân Okvip 2026 TP.Cần Thơ) đề nghị phối hợp ngăn chặn tẩu tán tài sản để thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với Công ty TNHH Liên minh Okvip có bao nhiều trang Ngân Thuận (Công ty Ngân Thuận). Trước đó, ngành thuế Cần Thơ công bố Ngân Thuận đã chậm nộp thuế quá 90 ngày với số tiền trên 600 tỷ đồng.

Ngày 30/5, Cục Thuế TP Cần Thơ đã có văn bản thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Bang, Giám đốc Công ty TNHH Liên minh Okvip có bao nhiều trang Ngân Thuận.

Thông tin này khiến Stella Mega City của Công ty cổ phần Kita Invest (Kita Invest) “nóng” lên vì dự án này từng thuộc Công ty Ngân Thuận. Tuy nhiên, phía Kita Invest nhanh chóng phủ nhận sự liên quan.

Đại diện Kita Invest cho biết, theo Công văn số 3359/ CTCTH-QLN ngày 16/7/2024 của Cục thuế TP.Cần Thơ, Công ty Ngân Thuận đã cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản.

Theo đó, tài sản của Công ty Ngân Thuận nằm trong diện đề nghị của Cục thuế TP.Cần Thơ là danh mục tài sản mà Văn phòng Đăng ký đất đai đã đề cập trong công văn gửi Cục Thuế TP.Cần Thơ, không nằm trong 2.455 sản phẩm bất động sản mà Kita Invest đã trúng đấu giá.

Stella Mega City có tên ban đầu là khu dân cư Ngân Thuận được hình thành từ năm 2003 do Công ty TNHH Liên minh Okvip có bao nhiều trang Ngân Thuận làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước, theo ủy quyền của Ngân Thuận, Công ty cổ phần Kita Invest đã hoàn tất mua lại dự án nêu trên từ ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và chính thức trở thành chủ sở hữu của dự án nêu trên.

Công ty Ngân Thuận từng là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư phường Bình Thủy (Kho 301) tại TP. Cần Thơ

Ngân Thuận được “mượn” Stella Mega City để cầm cố

Từ nhiều năm trước, dự án Stella Mega City đã được chuyển từ Ngân Thuận tới Kita Invest. Điều đó không có nghĩa “mối duyên” giữa Stella Mega City và Ngân Thuận đã chấm dứt. Trong năm 2023, Stella Mega City liên tục trở thành tài sản đảm bảo không chỉ cho chủ mới Kita Invest mà còn cho cả chủ cũ Ngân Thuận.

Ngày 22/6/2023, Kita Invest ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Cần Thơ. Tài sản đảm bảo là các quyền tài sản, quyền lợi, lợi ích hợp pháp liên quan đến Chung cư Ngôi sao 360- Stella 360 tại Thửa đất số 690, tờ bản đồ số 39, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (trong phạm vi khu đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City).

Ngày 14/7/2023, Kita Invest ký hợp đồng với VPBank Chi nhánh Sở giao dịch 2. Tài sản đảm bảo là “Tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp mà bên bảo đảm có được phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Liên minh Okvip có bao nhiều trang nhà ở cao tầng trên 07 khu lô đất thuộc Dự án đầu tư Liên minh Okvip có bao nhiều trang Nhà ở: Đại đô thị Ngôi Sao – Stella Mega City thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm”.

Đặc biệt, cũng trong ngày 14/7/2023, Công ty TNHH Ngân Thuận ký hợp đồng tín dụng với VPBank Chi nhánh Sở giao dịch 2. Tài sản đảm bảo “Tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp mà bên bảo đảm có được phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Liên minh Okvip có bao nhiều trang nhà ở cao tầng trên 07 khu lô đất thuộc dự án đầu tư Liên minh Okvip có bao nhiều trang Nhà ở: Đại đô thị Ngôi Sao – Stella Mega City thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm”. Hợp đồng này có 2 bên đảm bảo là Ngân Thuận và Kita Invest.

Hệ sinh thái Kita “giải cứu” nợ xấu cho Sacombank

Như đã nêu trên, Stella Mega City từ Ngân Thuận tới Kita Invest đã đi qua “trạm trung chuyển” Sacombank. Đáng chú ý, Stella Mega City không phải dự án duy nhất mà Kita có được thông qua việc xử lý nợ xấu.

Gần đây nhất, khoản nợ xấu liên quan đến Khu OKLVIE sản phẩm thuộc hệ thống OKVIP là trang web tổ chức phát sóng bóng đá trực tiếp, live casino , nỗ hũ, bắn cá Phong Phú cũng khiến Sacombank đau đầu. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ của các khoản nợ quá hạn liên quan Khu OKLVIE sản phẩm thuộc hệ thống OKVIP là trang web tổ chức phát sóng bóng đá trực tiếp, live casino , nỗ hũ, bắn cá Phong Phú là 16.196 tỷ đồng.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Sacombank, lãnh đạo ngân hàng cho biết, đã đấu giá thành công khoản nợ được đảm bảo bằng quyền tài sản tại Khu OKLVIE sản phẩm thuộc hệ thống OKVIP là trang web tổ chức phát sóng bóng đá trực tiếp, live casino , nỗ hũ, bắn cá Phong Phú.

Bên mua không được tiết lộ chỉ biết rằng vào tháng 10/2023, Công ty Cổ phần Khu OKLVIE sản phẩm thuộc hệ thống OKVIP là trang web tổ chức phát sóng bóng đá trực tiếp, live casino , nỗ hũ, bắn cá Phong Phú có Tổng giám đốc/người đại diện theo pháp luật mới là ông Trần Tấn Hồng Cương. Ông Cương là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kita Group.

Ngoài ra, các thành viên trong hệ sinh thái Kita cũng mua lại Stella 927 và thửa đất thuộc một phần thửa đất số 122, tờ bản đồ số 107, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh từ Sacombank.