Tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Trang Chủ OKVIP COM Top #1

Theo Quyết định, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1; dịch vụ thanh toán…

Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm: Trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược); kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý…