Tin Khu Vực
| Chống rửa tiền: Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Trang Chủ OKVIP COM Top #1 Giao dịch ngân hàng tự động M.Digi Bank như thế nào? |
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Trang Chủ OKVIP COM Top #1 Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Review công ty OKVIP quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện Okvip - liên minh giải trí #1 thế giới hà nội - xã hội trong từng thời kỳ).
Đối tượng báo cáo là tổ chức Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:
Tổ chức Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1;
 |
| Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo |
Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi Liên Minh Truyền Thông Và Game Giải Trí Top 1 có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành Okvip tại về; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
Quyết định 11/2023/QĐ-TTg thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Review công ty OKVIP quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Review công ty OKVIP, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.