Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 2.100 tỷ đồng các bị can gửi tại một số ngân hàng lớn bị phong tỏa

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa công bố đã chỉ rõ hành vi phạm tội của từng bị can. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng liệt kê hàng loạt tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa liên quan vụ án.

Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa 42 tài khoản, sổ tiết kiệm của các bị can/người đứng tên hộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, hiện nay, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD, tương ứng tổng hơn 2.100 tỷ đồng.

Trong đó, phong tỏa tài khoản của nhóm Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng mở tại một số ngân hàng tổng số tiền 1.731 tỷ đồng và gần 8,48 triệu USD.

Phong tỏa tài khoản của các cá nhân Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền được bị can Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại ngân hàng SCB số tiền hơn 89 tỷ đồng.

Phong tỏa tài khoản của Lê Nguyễn Hoài Phương, gồm 4 sổ tiết kiệm mở tại SCB số tiền hơn 67 tỷ đồng do bị can Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên.

Phong tỏa tài khoản của cá nhân Phan Văn Me mở tại SCB số tiền hơn 8,5 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình Liên minh Okvip có bao nhiều trang; tạm giữ 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chức, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng thuộc huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590.000 tỷ đồng và gần 15 triệu USD. Trong đó, thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village 14,5 triệu USD. Đây là nguồn tiền mà bà Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn; thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh 190.000 USD.

Quá trình điều tra, gia đình bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118.700 tỷ đồng và 306.000 USD; thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH An Nhựt Long An số tiền 50 tỷ đồng - là nguồn tiền bà Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới; thu giữ của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương 414 tỷ đồng - là nguồn tiền bà Lan giao cho các cá nhân tại Okvip tại về trên nắm giữ 66,93% vốn điều lệ.